A bűncselekményeket ez év februárja és júniusa között követték el a nyomozás középpontjában álló személyek. A vizsgálat részeként szerda reggel Szatmár megye hét pontján tartottak házkutatást, ám nem csak fizikai személyeknél, hanem egy közintézmény székhelyén is. Az akció során az ügyészség a Szatmár Megyei Rendőr-felügyelőség gazdasági bűncselekményeket vizsgáló osztályával, a Máramarossszigeti Határrendészeti Felügyelőséggel, a különleges bevetési osztállyal (ismertebb nevükön: a maszkosokkal), illetve a Szatmár Megyei Csendőr-felügyelőséggel működött együtt.
Az ügy részleteiről és a nyomozás alakulásáról az ügyészség a későbbiekben fog beszámolni.